Kontrollerte anskaffelser og kontrollerte leveringsoperasjoner er mye brukt av rettshåndhevende instanser for å løse forbrytelser som det ikke er samlet inn nok bevis for, eller det er ingen annen måte å identifisere de virkelige arrangørene av ulovlige handlinger. Fra begynnelse til slutt utføres de under totalovervåking av politiet eller spesi altjenestene.
I samsvar med Wien-konvensjonen
I lang tid fantes det ikke noe som het en kontrollert levering i den russiske føderasjonen, og før det i Sovjetunionen. På mange måter ble den inkludert i listen over begivenheter for rettshåndhevelsesoffiserer i Den russiske føderasjonen takket være Wien-konvensjonen. Dokumentet ble utviklet med sikte på å regulere en enkelt form for samhandling mellom etterretningstjenestene i ulike land for å løse forbrytelser som kan involvere flere land samtidig.
Det hele startet med undertrykkelsen av narkotikahandelen. I 1988, i Wien, ble landene som er medlemmer av FN enige om å handle sammen i kampen mot organisert kriminalitet og signerte et dokument som regulerte samspillet mellom de juridiske strukturene til forskjellige stater i kampen mot ulovlig handel med psykotrope stoffer forbudt. til fri bruk. Over tid utvidet lignende samarbeid seg til ulovlig våpenhandel.
Slik ser det ut
For å forstå algoritmen for operasjonen, kan vi gi et eksempel på en kontrollert levering med kryssing av statsgrensen til en stat. Anta at landets spesi altjenester har mottatt informasjon om at det på en slik og en dag eller av enkelte personer vil bli gjort forsøk på å frakte en forbudt last gjennom tollen. Selvfølgelig kan det beslaglegges umiddelbart, og lovbrytere kan arresteres.
Men noen ganger er det viktig å straffe ikke gjerningsmennene, men arrangørene av smuglerforsyningen med å skaffe de nødvendige bevisene for deres kriminelle aktiviteter. Du kan identifisere dem bare ved å spore den videre veien til varene med etableringen av alle aktørene i operasjonen. I dette tilfellet vil det være mye lettere å finne arrangørene og stoppe deres aktiviteter i fremtiden. Noen ganger kan et forbudt produkt ved grensen stille erstattes med et helt ufarlig, slik at transportøren ikke gjetter om det. Men dette er ikke alltid mulig. Det etableres uansett overvåking for ham med involvering avspesi altjenester til lasten ankommer bestemmelsesstedet. Riktignok er ikke alt så enkelt. For å gjennomføre en operasjon med kontrollert smugling kreves det rettstillatelse. Og det kan bare oppnås ved å gi sterke bevis på behovet for arrangementet.
Ikke en gratis implementering
I dag brukes kontrollert levering i operative søk i etterforskning av straffesaker, som er basert på gjenstander og stoffer, hvis bruk eller bruk krever spesiell tillatelse. For eksempel antikviteter, historiske og kulturelle verdier. Denne kategorien omfatter også informasjon som utgjør en statshemmelighet. Alt som kan bli et objekt for kontrollert levering er betinget delt inn i to undergrupper.
Den første består av ting og gjenstander som er underlagt obligatorisk lisensiering for aktiviteter med bruk av dem. Dette er farlige giftige stoffer, psykotrope stoffer, våpen, eksplosiver, edle metaller og steiner, teknisk utstyr til rom- og militærformål og mye mer. Forbrytelsene knyttet til dem blir sjelden begått av de sanne arrangørene. Det grove arbeidet med å transportere gjenstander eller deres elementer ligger hos vanlige utøvere. En lang kjede av mellommenn strekker seg fra dem til arrangørene.
Betinget åpen omsetning
Rammen av medskyldige involvert i den kriminelle operasjonen er noe kortere når det gjelder gjenstander og stoffer som er betinget forbudt for fri omsetning. De tilhører den andre undergruppen. Dette erdet kan være utstyr som med en liten endring så brukes til hemmelige laboratorier for produksjon av de samme stoffene, giftige eller psykotrope stoffene. Kontrollert levering av varer relatert til aktiviteter til kriminelle organisasjoner er i stand til å identifisere og eliminere kilden til ondskap.
Den andre undergruppen, i tillegg til de som er oppført, inkluderer edle metaller, verdipapirer og pengeenheter oppnådd som et resultat av ulovlige handlinger, som tyveri eller svindel. Stjålne biler, tyvegods, spesielt hvis det er etablert et helt nettverk av slike forbrytelser, kan også bli gjenstander for kontrollerte leveranser. Ofte befinner arrangørene og gjerningsmennene til slike forbrytelser seg ikke bare i forskjellige regioner i en stat, men også i forskjellige land. Det er her Wien-konvensjonen trer i kraft.
Enkeltoppgaver
I den russiske føderasjonen ble kontrollert levering legalisert i 1993 med innføringen av passende endringer i gjeldende tollkodeks. Ansatte ved avdelingen fikk rett til å utføre og kontrollere import til landet av stoffer og gjenstander som er av spesiell interesse for de kriminelle samfunnene i flere stater samtidig. Ganske ofte ble Russland brukt i kjeden av slike kriminelle handlinger bare som en transittsone. Men selv i dette tilfellet ga våre spesi altjenester all mulig hjelp til sine kolleger fra andre land.
I operasjoner av denne størrelsesorden er tydelig samhandling mellom alle deltakerne nødvendig. De minste detaljeneutføre kontrollert levering med kompetente myndigheter i andre stater, hvis mulig, avtales på forhånd. Jo raskere det oppnås en avtale mellom ledelsen for spesi altjenestene, desto raskere vil de direkte deltakerne i tilsynet med bevegelsen av last begynne å jobbe. Tatt i betraktning at resultatet av aktivitetene er utryddelse av internasjonal smugling, der ethvert land kan være involvert, kan man i de fleste tilfeller avtale felles handlinger.
Med tillatelse og tilsyn
Etter innføringen av en ny bestemmelse i virksomheten til Tollunionen, ble den operative søkeaktiviteten "Kontrollert levering" introdusert i deres hverdag av rettshåndhevende instanser. Den ble tatt inn i loven om etterforskningsvirksomhet i 1995 og innebærer at landet, med kunnskap fra kompetente myndigheter, kan få lov til i det skjulte å importere varer som er av interesse for både det kriminelle miljøet og politifolk. Transportører blir overvåket for å kontrollere bevegelsen av last hele veien til den endelige destinasjonen.
En rapport om alle operasjonelle handlinger i forhold til et regulert produkt er obligatorisk levert til toppledelsen. I dette tilfellet er ingen amatøropptreden i ORM tillatt. Kontrollerte leveringshandlinger som ikke er koordinert med operasjonens operative hovedkvarter kan føre til svikt i hele oppgaven og en internasjonal skandale. Derfor krever hvert trinn i spesi altjenestene passende tillatelse. I de nåværende forholdene for etablert kommunikasjon gjennom mobiloperatører og plassledsagere får det enkelt.
Haster
Utviklingen av moderne teknologi er spesielt merkbar når det er nødvendig å handle raskt. Kriminelle oppfører seg ikke alltid forutsigbart, og ganske ofte må man ta en avgjørelse basert på situasjonen. Men selv i dette tilfellet må varslingen fra den høyere myndigheten som utfører operasjonen om endringen i sine tidligere ukoordinerte stadier gis innen 24 timer. Og neste dag, få offisiell tillatelse for de relevante handlingene eller stopp alle handlinger.
Kontrollert levering til ORD er underlagt spesiell kontroll, og spesi altjenestene bør ikke glemme det. Dette er spesielt viktig dersom smuglervarene ikke ble beslaglagt i hemmelighet ved kryssing av grensen og erstattet med lovlige eller mindre farlige. Slike handlinger ty til i tilfeller der forbudte gjenstander eller stoffer gir mulighet for forgiftning eller eksplosjon under transport. Når det gjelder undertrykkelse av en identifisert forbrytelse, er det først og fremst nødvendig å observere sikkerheten og sikre den for andre.
På alle mulige måter
Smugling kan utføres ved nesten alle typer mulig vareflytting. Men det er tre mest brukte. Disse er budlevering, postforsendelse og containertransport. I det første tilfellet kan kontrollert levering utføres uten den direkte transportørens viten. Han får utlevert en pakke, eller en konvolutt, eller et produkt pakket på annen måte, som må overføres mot et gebyr. Budkontroll utføres visuelt medved hjelp av spesialutstyr. På lignende måte overvåkes også containertransport.
Taktikken for å overvåke bevegelsen av kontrollert last med post har sine egne egenskaper. Først av alt påvirker de borgernes rettigheter til hemmelighold av personlig korrespondanse, derfor må operatørene ha den nødvendige rettstillatelsen for å åpne post, for å sikre at den videresendte varen er forbudt. Det er andre finesser også. For eksempel kan et brev eller en pakke sendes til en galionsfigur med samme forespørsel om å bli overlevert til et tredje ledd i kjeden. Derfor er det så viktig å følge de tidligere utviklede stadiene av operasjonen og registrere alle handlingene dine. Dette kan være foto- og videomateriell, sertifikater for inspeksjon av varer attestert av vitner. Ellers kan respondenten med rimelighet hevde et brudd på deres konstitusjonelle rettigheter.
Funksjoner ved den interne etterforskningen
Ting eller gjenstander som ikke alltid er forbudt for åpen bruk kommer inn i landet utenfra. For eksempel er det mye lettere å etablere en kriminell aktivitet i tyveri av dyre biler, tyveri av våpen, antikviteter, produksjon av falske penger eller en rekke andre lovbrudd i staten din. Når man undersøker dem, brukes forskjellige typer ORM. Kontrollert levering er en av dem. Prinsippet er det samme som ved kryssing av statsgrensen. Lasten er installert og visuelt inspisert.
Med internt tilsyn for en slik operasjon må godkjenningen ikke lenger utføres påpå statlig nivå, men bare med rettshåndhevelsesbyråer i de regionene som varene skal transporteres gjennom eller som allerede beveger seg. Unntaket er lasten med spesielt kontrollert bruk: våpen, hemmelige teknologier, masseødeleggelsesvåpen og lignende. I dette tilfellet utføres operasjonen med involvering av de operative organene til sentralapparatet til innenriksdepartementet eller kontraetterretning, som planlegger og gjennomfører den fra begynnelse til slutt.
Noen andres virksomhet
En helt annen handlingsalgoritme for de russiske spesi altjenestene i tilfelle en internasjonal kontrollert levering. Utviklingen av alle stadier av operasjonen utføres av staten som startet implementeringen. For det første koordineres hele kjeden av mulige interaksjoner på statlig nivå. Først da er direkte utøvere koblet til det. Disse utvikler på sin side også sine mulige handlinger på bakken innenfor rammene som er avt alt av høyere myndigheter.
Ved en internasjonal levering innledes ikke en straffesak i et annet land der operasjonen utføres direkte. Det er nødvendig å informere den lokale påtalemyndigheten om alle finessene i handlingene som er planlagt innenfor rammen av denne etterforskningen for å unngå mulig innblanding i andres historie. Naturligvis er det høyst sannsynlig at direkte tilsyn med lasten vil bli utført av politi eller kontraetterretningsoffiserer i staten der operasjonen utføres. Men i dette tilfellet vil initiativtakerne kontrollere både produktet og kollegene deres.
Transitstrømmer
Lignende handlinger av spesi altjenester observeres ved forbikjøringtilsynslast gjennom et bestemt land i transitt. Noen ganger er det mulig å fastslå på forhånd at smuglervarene vil krysse mer enn én grense. Noen ganger etableres denne muligheten bare i prosessen med selve operasjonen. I dette tilfellet er den kontrollerte leveransen også virksomheten til staten som startet etterforskningen. Kjeden med koordinerende felles handlinger inkluderer innenriksdepartementet, toll- og grensebyråer og den føderale sikkerhetstjenesten. Forbrytelsene som avdekkes under felles etterforskning kan senere tjene som utgangspunkt for intern undertrykkelse av enkelte handlinger og igangsetting av straffesaker. Men med transittkontrollert levering har ikke lokale myndigheter rett til å åpne egen produksjon i forhold til den.
I strid med konstitusjonelle rettigheter
Uansett hvor gode målene er for å organisere en kontrollert levering, krenker implementeringen av borgernes legitime rettigheter. De konstitusjonelle garantiene for korrespondansehemmeligheten er allerede nevnt her. I tillegg faller ofte personer som ikke har noe med forbrytelsen å gjøre under tett oppsyn av spesi altjenester i etterforskningen av en sak. Dette kan være ganske lovlydige tollere som varene passerer gjennom, sjåfører av kjøretøy som smuglergods fraktes i. Dette kan også inkludere respektable ansatte ved andre institusjoner knyttet til det regulerte produktet. De blir fulgt, telefonsamtalene deres avlyttes.
I henhold til grunnloven må innbyggerne varsles om de operasjonelle søkstiltakene som utføres mot dem, noe som indikerer deres brudd på en bestemt artikkel i straffeloven. Uansett hvilke typer kontrollert levering: intern eller ekstern, må alle handlinger som utføres i forhold til innbyggerne som er involvert i den, ha de nødvendige rettstillatelser. Ellers kan arrangementet bli erklært ulovlig.
